1.1本半年度摘要来自半年度全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读半年度全文。1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管半年度内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的义务。公司该当按照主要性准绳，说告期内公司运营的严沉变化，以及期内发生的对公司运营有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。●项目名称：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产物碳酸钠项目（以下简称“微球项目”）●项目投资金额：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产物碳酸钠项目,拟总投资50,000万元1、次要资金来历为自有资金，资金可否按期到位存正在不确定性。若是投资、扶植过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担必然的资金风险。2、虽然公司具有较丰硕的项目实施及办理经验，对项目扶植、运营办理等均做了较为安妥的风险放置，但本次投资项目现实告竣及告竣时间受国度政策、律例、市场开辟、运营办理等方面的影响南昌专业制作各种证件，尚存正在不确定性。3、公司将按照项目标进展及时履行相关的消息披露，敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。确成硅化学股份无限公司（以下简称“公司”）是全球次要的二氧化硅产物专业制制商之一，总产能位列世界第三位。立异是公司营业成长的原动力，为了进一步扩大二氧化硅产物的使用范畴，使产物愈加高端化、系列化，公司不竭加大对新产物、新使用、新手艺的研发投入，培育和孵化具有高手艺含量的产物，而且构成具有焦点合作力的贸易化产物，为国产替代和“走出去”打下根本，不竭提高公司全体的的合作劣势。按照公司的计谋规划，前期孵化的微球项目曾经成熟，颠末分析评估能够进行科技进入贸易化出产阶段，为此公司将投资扶植微球项目，2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。1、项目名称：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产物碳酸钠项目脂糖微球、1590吨/年副产物碳酸钠出产线、项目投资规模：经初步测算，本项目总投资不跨越50,000万元。本项目产物为二氧化硅微球、琼脂糖微球，属于手艺有所冲破和市场需求量大的精细化学品材料。微球项目产物是公司产物二氧化硅的延长，通过该项目标实施，公司将通过更低的成本，更短的出产周期，更高的接枝密度，更大的产能劣势，以实现该类产物的国产替代和参取国际市场所作。微球项目标产物属于手艺有所冲破和市场需求量大的高端精细化工产物，合适财产成长规划要求。本项目产物未列入《江苏省化工财产布局调整、裁减和目次（2020年本）》（苏政办发〔2020〕32号）“类”、“裁减类”及“类”。本项目产物为公司现有产物二氧化硅的延长，产物市场定位及前景优良，可充实公司现有的组织办理系统以及营销收集；项目能进一步提高公司外行业的影响力、市场上的合作力，连结市场的合作劣势。公司现工场正在环保、平安方面已有成熟的手艺和经验，可以或许确保工场平安出产，确保废水、废气、固废（废液）达标排放。本次对外投资项目是基于公司计谋的的久远考虑，微球项目标实施，将使公司产物愈加多元化,并能进一步提拔公司行业的影响力以及市场所作力，连结市场的合作劣势，合适公司持久成长计谋的需求。本次投资合适公司和全体股东好处，不存正在损害中小投资者好处的景象。1、微球项目投资金额较大，次要资金来历为自有资金，资金可否按期到位存正在不确定性。若是投资、扶植过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担必然的资金风险。2、虽然公司具有较丰硕的项目实施及办理经验，对项目扶植、运营办理等均做了较为安妥的风险放置，但本次投资项目现实告竣及告竣时间受国度政策、律例、行业宏不雅、市场开辟、运营办理等方面的影响，尚存正在不确定性。3、公司董事会将积极关心本次对外投资事项的进展，针对上述风险，公司将按关律例的要求及时采纳无效办法积极应对。并按照《上海证券买卖所股票上市》及《公司章程》等相关及时披露相展，敬请泛博投资者留意投资风险南昌证件制作。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司2024年8月22日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）发布的相关通知。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、小我股东亲身出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡打点登记手续。委托他人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格局详见附件1）和股东账户卡打点登记手续。2、法人股东由代表人出席会议的，代表人应持本人身份证、加盖法人印章的停业执照复印件和股东账户卡打点登记手续。法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、加盖法人印章的停业执照复印件、代表人证明书、代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡打点登记手续。3、异地股东可采用或电子邮件的体例登记（联系体例见下文），正在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封或邮件从题请说明“股东大会”字样。4、登记时间：2024年9月6日上午9:00-11:00、下战书2:00-5:00（以或电子邮件体例登记的，以或邮件送达时间为准）。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。确成硅化学股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年8月22日正在公司会议室以现场和视频会议相连系的体例召开。会议通知于2024年8月12日以邮件体例发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。本次会议由公司董事长阙伟东先生掌管，部门监事列席了会议。本次会议的召集、召开合适《公司法》《公司章程》和《董事会议事》的相关。公司《2024年半年度注释及摘要》曾经公司第四届董事会审计委员会全体审议通过并同意提交董事会审议。详情请见同日正在上海证券买卖所网坐（）上的披露的《2024年半年度》及《2024年半年度摘要》（通知编号：2024-046）。详情请见同日正在上海证券买卖所网坐（）上的披露的《2024年半年度募集资金存放取利用的专项》（通知编号：2024-048）。因公司《2021年性股票激励打算》第三个解除限售期解除限售前提未成绩，公司拟回购登记本次已获授但尚未解除限售的性股票1,513,755股，该事项曾经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。截至目前，相关股份已完成登记，公司注册本钱由417,396,900股变动415,883,145股。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《公司章程》及利润政策相关条目进行修订。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）上的披露的《关于变动注册本钱、修订＜公司章程＞及利润政策相关条目并修订相关办理轨制的通知》（通知编号：2024-049）。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《股东会议事》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《董事会议事》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《董事会秘书工做细则》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《总司理工做细则》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《对外办理轨制》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《募集资金办理轨制》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《利润办理轨制》部门条目进行修订。按照2024年7月1日实施的《中华人平易近国公司法》，连系公司现实，公司拟对《董事、监事及高级办理人员持股变更办理轨制》部门条目进行修订。基于公司持久计谋规划，公司拟对外投资“3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产物碳酸钠项目”，估计总投资金额50,000万元。本议案曾经公司第四届董事会计谋委员会全体审议通过并同意提交董事会审议，详情请见同日正在上海证券买卖所网坐（）上披露的《关于对外投资的通知》（通知编号：2024-050）。